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九卅体育app|海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

发布时间:2020-01-10 18:48:50
[摘要] 海能达通信股份有限公司董事会2019年11月22日

九卅体育app|海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

九卅体育app,证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2019-103

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年11月18日向各位董事发出。

2.本次董事会于2019年11月22日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-105)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本次股权转让有利于盘活公司资产,优化公司资产结构,提升公司主营业务经济效益,符合公司整体战略规划,有利于公司未来发展。同意以29,756.96万元的交易价格,将全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司100%的股权转让给深圳市海能达投资有限公司,并在股权转让完成后,向深圳市诺萨特科技有限公司租赁其厂房和宿舍。

关联董事陈清州回避表决。

《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-106)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币20,000万元,期限不超过3年(含3年),有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,盘活存量资产,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁业务。

公司独立董事发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2019-107)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年11月22日


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