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国投资本股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-13 07:51:09
[摘要] 根据金元顺安基金管理有限公司与中信期货有限公司签署的销售服务协议,自2019年9月27日起,中信期货将销售本公司旗下部分基金。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以中信期货页面公示为准。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区阜成门北街2号楼国投金融大厦5楼505室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东会由公司董事会召集,叶伯寿董事长主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召集、表决形式和程序符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名现任董事。董事周云富先生和陈松生先生因工作原因未能出席。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事王靖宇先生和陈永东先生因工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于增设独立董事的议案

同意选举张敏先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起,至第八届董事会任期届满时止。

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:张曦予郭达

2.律师见证结论意见:

股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的规定。股东大会的表决结果合法有效。

国家投资资本有限公司

2019年9月26日


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